Con il Regolamento n. 41 del 15 maggio 2012, l’ ISVAP emanò le disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni cui le imprese e gli intermediari assicurativi dovevano attenersi per prevenire il loro utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Con il Regolamento n. 5 del 21 luglio 2014, l’ IVASS detta ora le disposizioni attuative sulle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione.
Per effetto di questo provvedimento, gli ...
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